浙江仁智股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码： 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-001
浙江仁智股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大
会现场会议时间为 2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为
2023 年 1 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2023 年
1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 13 楼会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长温志平先生；
6、股权登记日：2023 年 1 月 10 日（星期二）；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 31 名，共计持有公司有表决
权的股份数 110,636,413 股，占公司有表决权股份总数的 25.3377％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，共计持有公司有表决权的股份数99,397,013 股，占公司有表决权股份总数的 22.7636％；通过网络投票的股东及股东代理人共计 24 名，共计持有公司有表决权的股份数 11,239,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.5740％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份18,039,400 股，占公司总股份的 4.1313％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,800,000 股，占上市公司总股份的 1.5573％。通过网络投票的股东24 人，代表股份 11,239,400 股，占上市公司总股份的 2.5740％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制的方式选举温志平先生、梁昭亮先生、陈泽虹女士、陈曦先生为第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
1.01 《选举温志平先生为第七届董事会非独立董事》；
表决情况：同意股份数 109,095,739 股浙江仁智股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告，占出席会议有表决权股份总数的
98.6074%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 16,498,726 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.4594%。
表决结果：当选。
1.02 《选举梁昭亮先生为第七届董事会非独立董事》；
表决情况：同意股份数 109,060,413 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.5755%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 16,463,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.2636%。
表决结果：当选。
1.03 《选举陈泽虹女士为第七届董事会非独立董事》；
表决情况：同意股份数 107,790,413 股浙江仁智股份有限公司股票，占出席会议有表决权股份总数的
97.4276%。
其中浙江仁智股份有限公司股票，中小投资者表决情况为：同意股份数 15,193,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 84.2234%。
表决结果：当选。
1.04 《选举陈曦先生为第七届董事会非独立董事》。
表决情况：同意股份数 107,860,413 股，占出席会议有表决权股份总数的
97.4909%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 15,263,400 股浙江仁智股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 ……
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